Política de KYC

Conozca sus políticas de clientes se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista. Lionsbitmantiene una política de fraude de tolerancia cero, y está tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas con él serán cerradas inmediatamente. Todos los fondos en estas cuentas se perderán.

Prevención:

Lionsbittiene como objetivo garantizar la integridad de los datos confidenciales que obtenga, como la información de su cuenta y las transacciones que realiza, usando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Asegurar sus transacciones electrónicas requiere que se nos proporcionen ciertos datos de usted, incluyendo su método de depósito preferido.

    Al depositar fondos requeriremos los siguientes documentos:
  • Una copia de su pasaporte válido con la página de firma
  • Copias de sus tarjetas de crédito, usadas para hacer el depósito (lado frontal con sólo los 4 últimos dígitos visibles, lado trasero con el CVV cubierto).
  • Una copia de una factura reciente de servicios públicos en su nombre y dirección
  • Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@lionsbit.com

¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?

Le agradecemos que se tome el tiempo para proporcionarnos todos los documentos necesarios tan pronto como sea posible, para evitar cualquier retraso en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de hacer cualquier transacción en efectivo a su beneficio. Algunas circunstancias pueden requerir que solicitamos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos u operaciones. Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el expediente, sus retiros pendientes serán cancelados y acreditados de nuevo a su cuenta comercial. Le notificaremos sobre dicho evento a través de nuestro sistema.

¿Cómo puedo enviarle estos documentos?

Por favor, escanee sus documentos, o tome una fotografía digital de alta calidad, guarde las imágenes como JPG y envíenosla por correo electrónico a support@lionsbit.com u otro agente de soporte que pueda contenerle.

¿Cómo sé que mis documentos son seguros para usted?

Lionsbitmantiene la seguridad de la documentación con máxima prioridad y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos usando el nivel más alto posible de encriptación en cada paso del proceso de revisión. Les damos las gracias porsucooperación.